Ciudad de México.- Una empresa vinculada a operaciones de contrabando de combustible conocidas como “huachibuques” se encuentra bajo la mira del gobierno de Estados Unidos, luego de detectarse transferencias millonarias a una importadora de hidrocarburos en México.
De acuerdo con investigaciones, la compañía Ahavat Logistics Solution habría transferido más de 28 millones de pesos a la firma JSC Servicios Aduanales, la cual está relacionada con la importación de productos petrolíferos provenientes de empresas estadounidenses.
Las autoridades estadounidenses, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionaron recientemente a esta empresa por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su participación en esquemas de contrabando de combustible.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre redes que operan el llamado “huachicol fiscal”, un mecanismo mediante el cual se introduce combustible de manera ilegal al país mediante documentación falsa, evasión de impuestos y uso de empresas fachada.
Documentos fiscales revelan que autoridades de Tamaulipas solicitaron aclarar al menos 100 depósitos realizados por la empresa señalada, los cuales en conjunto suman más de 28 millones de pesos transferidos en 2021.
Además, la importadora involucrada ha sido identificada como presunta socia comercial de firmas extranjeras dedicadas a la comercialización de hidrocarburos, lo que amplía el alcance de la investigación hacia posibles conexiones internacionales.
Este caso se suma a una serie de acciones recientes del gobierno de Estados Unidos contra redes financieras y logísticas que presuntamente financian actividades del crimen organizado a través del tráfico ilegal de combustibles.
