El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó más de 17 mil depósitos y 55 mil retiros por casi 10 mil millones de pesos relacionados con empresas que operaban sin autorización financiera, caso que ahora derivó en una investigación federal por presunto lavado de dinero.
De acuerdo con reportes oficiales, la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a seis personas presuntamente vinculadas con operaciones financieras ilícitas y manejo irregular de recursos mediante compañías que no contaban con permisos legales para realizar actividades del sector financiero.
Las investigaciones apuntan a movimientos millonarios realizados a través de esquemas financieros presuntamente utilizados para ocultar el origen del dinero y realizar transferencias fuera de regulación.
Según la información difundida, el SAT identificó operaciones inusuales mediante análisis de movimientos bancarios, depósitos y retiros efectuados por empresas bajo sospecha, lo que permitió integrar parte de la carpeta de investigación federal.
La FGR sostiene que existen elementos suficientes para proceder penalmente por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras continúan las indagatorias sobre la red financiera y posibles beneficiarios de los recursos.
El caso volvió a poner bajo la lupa las llamadas empresas financieras no autorizadas y los riesgos asociados a esquemas que operan fuera de supervisión oficial, particularmente en movimientos de grandes cantidades de dinero.
Hasta el momento no se han revelado públicamente todos los nombres de las personas investigadas, aunque las autoridades federales mantienen abiertas las líneas de investigación relacionadas con lavado de dinero y posibles delitos fiscales.
