El Gobierno de México logró recuperar más de 5 millones de dólares relacionados con el entramado financiero vinculado al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a integrantes de la familia Weinberg, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria adelantó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, dará a conocer los detalles sobre el procedimiento mediante el cual el Estado mexicano consiguió recuperar estos recursos.
El anuncio se produce meses después de que un tribunal de Florida determinara que integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas con ellos debían pagar 578.5 millones de dólares al Estado mexicano por concepto de reparación del daño patrimonial derivado de un esquema de contratación pública ilícita relacionado con García Luna.
La recuperación de los más de 5 millones de dólares se suma a las acciones legales emprendidas por el Gobierno de México para recuperar recursos que, de acuerdo con investigaciones oficiales, estuvieron relacionados con operaciones financieras y contratos públicos vinculados con García Luna.
La UIF ha señalado que entre 2009 y 2018 se habría construido una red de empresas mediante la cual se obtuvieron contratos con distintas instituciones gubernamentales. La investigación identificó decenas de compañías relacionadas con el entramado y operaciones que posteriormente fueron rastreadas hacia Estados Unidos.
El caso también involucra a integrantes de la familia Weinberg, señalados por las autoridades mexicanas como parte del esquema utilizado para mover recursos y adquirir activos en territorio estadounidense.
En mayo pasado, un tribunal de Florida emitió una resolución favorable al Estado mexicano dentro del procedimiento civil iniciado para recuperar recursos relacionados con el esquema.
La sentencia estableció el pago de 578.5 millones de dólares por parte de integrantes de la familia Weinberg y empresas asociadas.
Esta resolución se sumó a sentencias obtenidas previamente contra García Luna y su esposa por más de 2 mil 448 millones de dólares. De acuerdo con la información difundida por la UIF, el monto acumulado de las condenas favorables a México por este esquema supera los 3 mil 67 millones de dólares.
Sin embargo, la cantidad recuperada hasta ahora es considerablemente menor al monto total de las condenas, por lo que las autoridades mexicanas mantienen las acciones destinadas a localizar y recuperar activos relacionados con el caso.
¿De dónde surgieron los recursos?
Las investigaciones oficiales han señalado que García Luna y personas de su entorno estuvieron relacionados con una red empresarial que obtuvo contratos de instituciones públicas durante el periodo comprendido entre 2009 y 2018.
Entre las dependencias mencionadas en las investigaciones aparecen la entonces Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la extinta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
La investigación de la UIF estimó que el entramado habría movilizado alrededor de 745.9 millones de dólares, mediante operaciones financieras y transferencias internacionales que dificultaron el seguimiento del dinero.
Parte de los recursos habría sido utilizada para adquirir propiedades y otros activos en Estados Unidos.
Sheinbaum no dio a conocer durante su anuncio los detalles técnicos y jurídicos de la recuperación.
La presidenta informó que Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, acudirá a la conferencia del viernes para explicar el procedimiento y precisar cómo fue posible recuperar los más de 5 millones de dólares.
La explicación permitirá conocer si los recursos fueron obtenidos mediante una resolución judicial, acuerdos, recuperación de activos u otro mecanismo derivado de los procesos iniciados por el Estado mexicano.
El anuncio ocurre además después de que a principios de agosto el Gobierno federal informó sobre la recuperación de 500 mil dólares relacionados con el mismo caso.
García Luna permanece preso en Estados Unidos
Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, permanece en una prisión federal de Estados Unidos tras ser condenado por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.
El proceso financiero emprendido por México es independiente de la condena penal dictada en territorio estadounidense y busca recuperar recursos y activos que las autoridades mexicanas consideran vinculados con el esquema de corrupción investigado.
Con la recuperación anunciada, el Gobierno federal sostiene que continuará utilizando las vías legales disponibles para recuperar recursos relacionados con el caso.
La UIF deberá precisar ahora el mecanismo utilizado para obtener los más de 5 millones de dólares y explicar qué otros bienes o recursos podrían estar sujetos a recuperación.
