El Gobierno de México recuperó 5 millones 805 mil 693 dólares relacionados con el entramado financiero investigado alrededor del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la familia Weinberg, informó este viernes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los recursos ingresaron a la Tesorería de la Federación el pasado 25 de agosto, después de que se concretara la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos, vinculadas con integrantes de la familia Weinberg.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que este resultado forma parte de un proceso judicial iniciado por el Estado mexicano en Estados Unidos para recuperar recursos y bienes relacionados con un esquema de contrataciones públicas investigado desde hace varios años.
¿Cómo se recuperaron los recursos?
De acuerdo con la información presentada por la UIF, las autoridades mexicanas emprendieron acciones legales en Estados Unidos para reclamar activos que presuntamente estaban relacionados con operaciones financieras derivadas de contratos gubernamentales.
El litigio permitió avanzar sobre bienes y recursos vinculados con la familia Weinberg. Como resultado, se obtuvo la liquidación de 12 propiedades localizadas en Florida, además de una póliza de fianza, cuyos recursos finalmente fueron entregados al Estado mexicano.
La recuperación representa uno de los resultados concretos del proceso patrimonial iniciado por las autoridades mexicanas, aunque la UIF aclaró que todavía existen otros activos pendientes de liquidación.
Las autoridades mantienen identificadas propiedades adicionales que podrían ser objeto de nuevos procedimientos para intentar recuperar más recursos a favor del Estado.
Contratos por más de 403 millones de dólares
La investigación financiera de la UIF se concentró en operaciones realizadas entre 2008 y 2018, periodo durante el cual se detectaron contratos por más de 403 millones de dólares entre el entonces órgano administrativo encargado de Prevención y Readaptación Social y empresas relacionadas con la familia Weinberg.
La dependencia sostiene que en este entramado se habrían utilizado mecanismos como empresas fachada, contratos con sobreprecios y operaciones destinadas a triangular recursos.
El seguimiento de los movimientos financieros permitió a las autoridades reconstruir parte de la ruta del dinero e identificar sociedades, personas y propiedades relacionadas con las operaciones investigadas.
La UIF ha señalado que el monto estimado del esquema investigado alcanza aproximadamente 727.9 millones de dólares y 528 millones de pesos. Estas cifras corresponden al volumen de recursos que las autoridades atribuyen al entramado investigado y no significan que todo ese dinero se encuentre actualmente localizado o haya sido recuperado.
Un proceso que comenzó en México y llegó a Florida
La investigación financiera derivó en acciones legales tanto en México como en Estados Unidos.
La UIF presentó una denuncia penal ante autoridades mexicanas y posteriormente impulsó un litigio civil en Florida con el objetivo de recuperar propiedades y recursos relacionados con las empresas y personas señaladas.
El proceso judicial permitió que el Estado mexicano obtuviera una resolución favorable contra integrantes de la familia Weinberg y avanzara en la recuperación de activos.
Los 5.8 millones de dólares recibidos el 25 de agosto corresponden a una parte de los recursos recuperados mediante ese procedimiento.
La UIF enfatizó que el proceso patrimonial permanece abierto y que existen otros bienes que podrían ser recuperados.
Las autoridades continúan con la identificación y seguimiento de propiedades y otros activos relacionados con la familia Weinberg, con la posibilidad de iniciar nuevos procedimientos legales para incorporarlos al patrimonio del Estado mexicano.
De esta manera, los 5.8 millones de dólares ya recuperados constituyen sólo una parte de la estrategia de recuperación de activos vinculados con el caso García Luna.
El Gobierno federal mantiene ahora dos frentes: continuar con los procedimientos para recuperar más recursos y definir el destino de los fondos que ya ingresaron a las arcas públicas.
