El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra una red financiera vinculada al Cártel del Noreste (CDN), en la que se incluyen casinos, operadores de apuestas y presuntos facilitadores de lavado de dinero en México.
La acción fue anunciada por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como parte de una estrategia para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado que operan en la frontera norte.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la red sancionada habría sido utilizada para el movimiento y ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo tráfico de drogas, extorsión y trata de personas.
Las investigaciones señalan que algunos establecimientos del sector de juegos y apuestas habrían sido utilizados como fachada para el lavado de dinero, además de servir como puntos de operación financiera para integrantes del grupo criminal.
La medida contempla el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de que ciudadanos y empresas de Estados Unidos realicen transacciones con las personas y entidades designadas.
Autoridades estadounidenses señalaron que estas acciones forman parte de una ofensiva más amplia contra las redes financieras del crimen organizado en México, con el objetivo de limitar su capacidad operativa.
