La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que las investigaciones en curso sobre casinos y ciertas instituciones financieras mexicanas se llevan a cabo con sustento legal y pruebas contundentes, y que no tienen ningún trasfondo político. Estas declaraciones surgen en medio de reportes sobre bloqueos de cuentas y medidas administrativas aplicadas por la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a 13 casinos, presuntamente vinculados con operaciones de lavado de dinero y, en algunos casos, con redes del crimen organizado.
Según fuentes oficiales, las acciones incluyen suspensión temporal de operaciones, congelamiento de cuentas bancarias y revisión exhaustiva de transacciones financieras. Sheinbaum aclaró que estas medidas se aplican solo cuando hay evidencia concreta, para garantizar que la ley se cumpla sin afectar a quienes operan dentro del marco legal. “No hay acción sin pruebas claras; nuestra prioridad es actuar con responsabilidad y transparencia”, subrayó.
En cuanto al trasfondo internacional, la mandataria enfatizó la soberanía de México frente a señalamientos externos, en particular de Estados Unidos, que ha advertido sobre posibles operaciones de lavado de dinero a través de bancos mexicanos vinculados al narcotráfico. “México es un país libre, soberano e independiente. No somos piñata de nadie”, afirmó Sheinbaum, refiriéndose a la necesidad de que las acciones legales se basen en evidencia concreta y no en presiones externas.
Los analistas señalan que estas investigaciones forman parte de un esfuerzo sostenido del gobierno mexicano para reforzar la transparencia en el sector financiero y de entretenimiento, tras detectar irregularidades en la emisión de licencias, reportes financieros incompletos y triangulación de recursos que podrían favorecer actividades ilícitas. La UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han enfatizado que todas las acciones están alineadas con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como con los lineamientos internacionales de prevención de lavado de dinero.
El anuncio también se produce en un contexto donde la industria del juego y apuestas en México enfrenta mayor escrutinio regulatorio. Autoridades han señalado que los casinos representan un sector sensible por el volumen de transacciones que manejan, lo que los hace potencialmente atractivos para el lavado de dinero si no se aplican controles adecuados. Sheinbaum reiteró que estas acciones buscan proteger a la ciudadanía y al sistema financiero, y no generar afectaciones políticas o económicas innecesarias.
La mandataria concluyó que las investigaciones continuarán conforme a la ley, con revisión constante de pruebas y procedimientos, y que quienes infrinjan la normativa enfrentarán consecuencias legales. “Nuestro compromiso es que la justicia se ejerza de manera imparcial y responsable”, concluyó.
