La Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfila para tomar una decisión clave que podría permitir a la Unidad de Inteligencia Financiera acceder a información bancaria del empresario Ricardo Salinas Pliego, en el marco de investigaciones relacionadas con posibles operaciones financieras irregulares.
De acuerdo con el proyecto que será discutido por el pleno, se plantea desechar el amparo promovido por el dueño de Grupo Salinas, al considerar que la solicitud de información financiera no constituye un acto definitivo ni genera afectaciones directas en esta etapa del proceso.
El caso tiene origen en 2021, cuando la UIF solicitó, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), información sobre cuentas, créditos y movimientos financieros de Salinas Pliego y otros empresarios, tras la difusión internacional de los llamados “Pandora Papers”.
En respuesta, el empresario promovió un amparo para frenar la entrega de estos datos, argumentando posibles irregularidades en el procedimiento. Sin embargo, el proyecto del ministro ponente plantea que dicho recurso sea desechado sin entrar al fondo del asunto.
De aprobarse esta resolución, la Corte evitaría pronunciarse sobre la constitucionalidad del caso, pero permitiría que la UIF conserve sus atribuciones de vigilancia financiera, lo que abre la puerta a continuar con las indagatorias.
Además, el contexto legal se da en medio de diversos litigios fiscales que involucran a Grupo Salinas, algunos de los cuales han derivado en resoluciones adversas para el corporativo por montos millonarios.
La discusión está prevista en los próximos días y podría marcar un precedente relevante sobre el alcance de las facultades de las autoridades financieras en México.
