La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abierta una investigación contra el empresario Amílcar Olán, de acuerdo con un reportaje publicado por Latinus, medio que señaló haber tenido acceso a documentos de la indagatoria iniciada por la dependencia de la Secretaría de Hacienda.

Según el reporte difundido por Latinus, uno de los principales hallazgos de la investigación financiera es una cuenta de inversión que Olán mantiene en el banco UBS Switzerland AG, con un saldo de poco más de 72 millones de euros, cantidad que equivale a alrededor de mil 433 millones de pesos.

El reportaje, firmado por Carlos Loret de Mola y con información de Mario Gutiérrez Vega, señala que la cuenta permanece activa y que la UIF también habría identificado distintas transferencias internacionales relacionadas con el empresario y personas de su entorno.

De acuerdo con la información difundida por Latinus, la investigación busca establecer el origen y destino de los recursos y documenta movimientos financieros hacia Suiza. Entre ellos aparecen transferencias relacionadas con gastos de residencia y educación de integrantes de la familia de Olán.

El reporte también vincula los recursos investigados con actividades empresariales y contratos relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex), la refinería de Dos Bocas, el suministro de balasto para los trenes Maya e Interoceánico y la venta de medicamentos a gobiernos estatales.

Latinus identifica a Olán como una persona cercana a Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El tema vuelve a tomar relevancia en momentos en que Andy López Beltrán se registró ante Morena como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en el Distrito 6 federal de Tabasco, como parte del proceso interno rumbo a 2027.

El reportaje también refiere que Amílcar Olán y su familia se trasladaron de Villahermosa a Suiza durante 2025 y que la UIF habría identificado transferencias relacionadas con la vivienda que ocuparon y con la escuela de sus hijos.

Según Latinus, entre los movimientos financieros aparecen operaciones realizadas por familiares de Olán para enviar recursos a beneficiarios en Suiza. El medio señala que estos datos forman parte de los documentos de la investigación financiera a los que tuvo acceso.

La información publicada también menciona señalamientos relacionados con contratos y actividades empresariales de Olán, así como presuntos vínculos de integrantes de su entorno con operaciones de contrabando de hidrocarburos. Estos señalamientos forman parte del contenido periodístico y deberán ser acreditados por las autoridades correspondientes.

La existencia de una investigación de la UIF no significa por sí misma que Amílcar Olán haya sido declarado responsable de algún delito. Se trata de una indagatoria financiera cuyo contenido fue reportado por Latinus a partir de los documentos que, según el medio, obtuvo.

El caso también tiene como antecedente que la Fiscalía General de la República había señalado recientemente que no tenía una investigación abierta contra Olán. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, ha sostenido que cualquier investigación debe sustentarse en pruebas y que corresponde a la Fiscalía actuar si existen elementos de posibles delitos.

Otros medios retomaron este viernes el contenido de la investigación publicada originalmente por Latinus y reportaron igualmente la existencia de la cuenta de 72 millones de euros en UBS Switzerland AG.