Autoridades federales desmantelaron una red criminal dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas, conocida como “El Caballito”, tras un operativo simultáneo en al menos nueve estados del país que dejó ocho personas detenidas.
De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), el líder del grupo fue capturado junto a otros siete integrantes, como parte de una investigación que permitió identificar un esquema de evasión fiscal a gran escala.
Las indagatorias revelaron que la organización funcionaba mediante la creación de empresas fantasma que emitían comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. Esto permitía a empresas reales simular gastos, reducir el pago de impuestos y mover recursos de procedencia ilícita.
El esquema incluía la dispersión de dinero a través de distintos mecanismos financieros para ocultar su origen, consolidando una red sofisticada de lavado de activos.
Durante los cateos realizados en 30 inmuebles ubicados en estados como Jalisco, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, Guanajuato y Coahuila, las autoridades aseguraron importantes cantidades de dinero en diversas monedas extranjeras.
Entre lo decomisado destacan miles de euros, yenes, libras esterlinas y soles, lo que evidencia el alcance internacional de las operaciones financieras de la organización.
El operativo forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para combatir el lavado de dinero y las estructuras que facilitan la evasión fiscal en México.
Las autoridades señalaron que este tipo de redes no solo afectan la recaudación, sino que también permiten el flujo de recursos vinculados a otras actividades ilícitas.
La FGR indicó que las investigaciones siguen en curso para identificar a más personas y empresas relacionadas con esta red, así como posibles vínculos con otros delitos financieros.
El caso se perfila como uno de los golpes más relevantes recientes contra estructuras de lavado de dinero en el país.
